Si votre entreprise est enregistrée comme entreprise publique, vous devez fournir des informations pour les personnes suivantes : Dirigeants d’entreprise : personnes qui disposent d’une responsabilité importante pour contrôler, gérer ou diriger l’entreprise publique.

Qu’est-ce qu’une entreprise privée ? Les entreprises privées sont des entités privées qui ne sont pas des institutions financières, ni des sociétés cotées en bourse et qui sont détenues à moins de 50 % par l’État. Ces entités sont impliquées dans de nombreux secteurs, tels que l’industrie manufacturière, l’industrie pharmaceutique, l’immobilier et la construction.Qui sont les personnes clés d’une entreprise privée ?

Institution financière de propriété privée Entreprise privée Fonds Bureau de gestion de patrimoine (véhicule d’investissement privé) Organisation à but non lucratif Trust Entreprise appartenant au gouvernement Société cotée en bourse Si vous vous posez des questions sur le type de votre institution, cliquez ici pour en savoir plus.

Au besoin, vous pouvez également envisager de demander l’avis d’un conseiller juridique externe ou de consultants spécialisés dans les questions d’entreprise. Pour en savoir plus sur les types d’institutions que nous soutenons, cliquez ici.

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Remarque : Les jetons BTC acquis seront placés sur votre compte de financement dès que le vendeur aura confirmé le paiement.FAQRaast est-il réservé aux entreprises ou peut-il être utilisé par des particuliers ? Raast est principalement destiné aux entreprises et aux institutions financières, mais les particuliers peuvent également l’utiliser pour effectuer des transferts de fonds interbancaires.

Bénéficiaires effectifs : personnes qui, en dernier lieu, possèdent et/ou exercent un contrôle effectif sur l’entreprise privée. « Détenir en dernier lieu » et « Contrôle effectif » désignent les situations dans lesquelles la propriété/le contrôle est exercé par l’intermédiaire d’une chaîne de propriété ou par des moyens de contrôle autres que le contrôle direct.

Les institutions financières privées sont des entités, comme les entreprises de services monétaires (MBS), les émetteurs d’argent, les courtiers-négociants ou les banques. Ces entités ne sont pas cotées en bourse et sont détenues à moins de 50 % par l’État.Qui sont les personnes clés d’une institution financière privée ? Dirigeants d’entreprise : personnes qui disposent d’une responsabilité importante pour contrôler, gérer ou diriger l’institution financière privée.

fiscales de l’entreprise (les plus récentes) Audits de comptes (les plus récents) indiquant les profits, les dividendes et/ou les bonus de l’entreprise Rapport de conformité émis par un tiers indépendant Héritage ou cadeau Testament officiel et certifié ou certificat d’homologation Relevé de distribution indiquant le montant de l’héritage Lettre notariée du donateur expliquant la raison du don, le montant, ainsi que la source de la richesse du donateur Relevé bancaire mentionnant la réception des

Les institutions financières privées sont des entités, comme les entreprises de services monétaires (MBS), les émetteurs d’argent, les courtiers-négociants ou les banques. Ces entités ne sont pas cotées en bourse et sont détenues à moins de 50 % par l’État.Qui sont les personnes clés d’une institution financière privée ? Dirigeants d’entreprise : personnes qui disposent d’une responsabilité importante pour contrôler, gérer ou diriger l’institution financière privée.

les paiements relatifs au revenu (3 derniers mois) Document fiscal Affiche le revenu découlant d'une activité commerciale (12 derniers mois) Lettre comptable Émis il y a moins de 3 mois, avec l'extrait Kbis de l'entreprise Registre de distribution Reprend les récents retraits ou distributions de bénéfices Autres Émis il y a moins de 3 mois, avec l'extrait Kbis de l'entreprise ou l'attestation de rémunération Rendements d'investissements Relevé de compte d'investissement Date de moins de 3 mois Relevé

Ces informations d’identification sont étayées par des documents, tels que la preuve de création de l’entreprise, les graphiques de la structure organisationnelle et les documents d’identité des personnes clés. Une fois le processus KYB lancé, OKX comparera les informations et la documentation de votre institution afin de comprendre la nature de la relation envisagée et de vérifier l’identité réelle de votre institution et de toute personne clé.

Intéressez-vous aux comptes d’entreprise : envisagez de mettre à niveau votre portefeuille électronique vers un compte d’entreprise. Ces comptes comportent souvent des limites de transaction plus élevées, ce qui les rend mieux adaptés aux trades P2P plus volumineux. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre fournisseur de portefeuille électronique pour plus d’informations.

Sélectionnez Oui dans la partie Informations complémentaires sur la page Informations de base sur l’entreprise Sélectionnez Répondre au questionnaire.

Dirigeants d’entreprise : personnes qui disposent d’une responsabilité importante pour contrôler, gérer ou diriger l’OBNL. Il s’agit notamment des cadres supérieurs ou directeurs généraux (par exemple le président directeur général, le directeur financier, le directeur des opérations, le comité de direction, le commandité, le président, le vice-président ou le trésorier) ou de tout autre personne exerçant régulièrement des fonctions similaires.